Wyniki śledztwa Pandory

3 października opublikowany został raport ze śledztwa nazwanego „Pandora Papers”, przeprowadzonego przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) – zespół 600 dziennikarzy ze 150 mediów w 117 krajach. Globalne śledztwo ujawniło ukryte transakcje przywódców niektórych państw, celebrytów i gwiazd sportu warte miliardy dolarów. Analizując ponad 11,9 miliona dokumentów, które wyciekły z 14 zagranicznych firm świadczących usługi finansowe, ICIJ odkrył, że 35 szefów państw i rządów oraz ponad 300 polityków (najwięcej z Ukrainy) utworzyło struktury offshore i trusty w rajach podatkowych od Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Seszeli po Hongkong i Belize. Oprócz polityków i głów państw piosenkarka Shakira i były indyjski kapitan krykieta, Sachin Tendulkar też są „bohaterami” śledztwa. Król Jordanii Abdullah II zgromadził za pośrednictwem ukrytych firm majątek o wartości około 100 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Nieruchomości zostały zakupione w latach 2003-2017 przez firmy zarejestrowane w rajach podatkowych i obejmują nieruchomości w Malibu, południowej Kalifornii oraz Waszyngtonie i Londynie. Londyńska kancelaria prawna reprezentująca Abdullaha II, powiedziała ICIJ, że „w żadnym momencie nie nadużywał on publicznych pieniędzy ani nie wykorzystywał w jakikolwiek sposób pomocy przeznaczonej dla ludności Jordanii. Pałac królewski wydał dziś oświadczenie informując, że posiadanie przez króla prywatnych nieruchomości w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych nie jest tajemnicą.  W sąsiednim Libanie czołowe osobistości polityczne i finansowe korzystały z rajów podatkowych. Premier Nadżib Mikati, jego poprzednik, Hassan Diab oraz Riad Salameh, gubernator banku centralnego Libanu, obecnie objętego dochodzeniem we Francji w sprawie rzekomego prania pieniędzy i były minister, a także prezes Al Mawarid Bank – Marwan Kheireddine, kupili nieruchomości za pośrednictwem podmiotów offshore. W Pakistanie członkowie rządu premiera Imrana Khana, darczyńcy jego partii i członkowie rodzin potężnych generałów wytransferowali z kraju dziesiątki milionów dolarów za pośrednictwem spółek offshore. W Czechach premier Andrej Babisz przekazał 22 miliony USD za pośrednictwem spółek offshore, aby 2009 roku kupić nieruchomość na Riwierze Francuskiej w 2009 roku, zachowując jednocześnie tajemnicę własności. Babisz, biorąc udział 3 października w przedwyborczej debacie telewizyjnej, zaprzeczył tym doniesieniom, stwierdzając, że to były jego prywatne pieniądze, które zostały opodatkowane i legalnie opuściły czeski bank. Dochodzenie wykazało, że prezydent Azerbejdżanu, Ilham Alijew i jego rodzina byli zaangażowani w tajne transakcje finansowe w Wielkiej Brytanii o wartości ponad 400 milionów funtów. Rodzina Alijewa kupiła 17 nieruchomości, w tym za 33 mln funtów biurowiec w Londynie dla 11-letniego syna prezydenta.  Prezydent Kenii Uhuru Kenyatta i sześciu członków jego rodziny są powiązani z 13 spółkami offshore, za pośrednictwem których kupili akcje i obligacje warte 30 milionów USD. Tony Blair, premier Wielkiej Brytanii w latach 1997-2007, został w 2017 roku właścicielem wartego 8,8 mln wiktoriańskiego budynku, kupując go za pośrednictwem firmy offshore z Brytyjskich Wysp Dziewiczych. Teraz w budynku mieści się kancelaria prawna jego żony, Cherie Blair. Budynek kupiono od firmy należącej do rodziny ministra przemysłu i turystyki Bahrajnu, Zayeda bin Rashida al-Zayaniego. Dochodzenie wykazało, że kupno akcji tej firmy w Londynie pozwoliło Blairom zaoszczędzić ponad 400 000 dolarów w podatkach od nieruchomości. Zarówno Blairowie, jak i Al-Zayani powiedzieli, że początkowo nie wiedzieli, iż druga strona była zamieszana w transakcję. Prawnik Al-Zayaniego powiedział, że przestrzegali oni brytyjskich przepisów. Rosjanka Swietłana Kriwonogich została właścicielką mieszkania w Monako za pośrednictwem spółki offshore zarejestrowanej na karaibskiej wyspie Tortola w kwietniu 2013 roku, kilka tygodni po urodzeniu dziecka. W tym czasie była ona w związku z prezydentem Władimirem Putinem. Raport ujawnił również, że twórca wizerunku Putina i dyrektor naczelny wiodącej rosyjskiej stacji telewizyjnej, Konstantin Ernst, otrzymał zniżkę na zakup i rozwój kin z czasów sowieckich i okolicznych nieruchomości w Moskwie po emisji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi w 2014 roku. Ernst powiedział, że transakcja nie jest tajna i zaprzeczył sugestiom, że został potraktowany w sposób szczególny.